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华夏万家最新进展 11名犯罪嫌疑人被采取强制措施

  • 2018-11-07 00:29
  • 来源:娱乐全搜索

摘要: 权威网贷门户讯 11月6日,成都市公安局锦江区分局发布最新通报,p2p平台华夏万家金服于2018年9月被依法立案侦查,目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。权威网贷门户此前报道,9月26日,因提现困难 ...

权威网贷门户讯 11月6日,成都市公安局锦江区分局发布最新通报,p2p平台华夏万家金服于2018年9月被依法立案侦查,目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

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权威网贷门户此前报道,9月26日,因提现困难,华夏万家金服对外发布整体兑付预案。整体兑付预案共分三种,主要包括:未兑付余额兑换企业股权、未兑付余额兑换电商平台积分以及联合第三方机构分期兑付。

10月15日,投资人出具立案告知书显示,因涉嫌非法吸收公众存款,华夏万家运营主体华夏万家(北京)金融服务外包有限公司已于9月被成都市公安局锦江分局立案侦查。

刚公布兑付预案,还没来得及实施,华夏万家便被警方立案侦查。

公开资料显示,华夏万家运营主体为华夏万家(北京)金融服务外包有限公司,成立于2014年,注册资金5000万。曾在2017年6月获得A轮1.2亿元的融资。公司以上海、成都为双总部基地,分公司覆盖北京、深圳、南京、武汉、济南等省会城市。

据业内人士透露,联璧、华夏万家金服、斐讯存在关联关系,甚至算得上“同一控制人”的联系。据投资人爆料,联璧金融出事,华夏万家与斐讯已受到些许影响。

2017年9月,斐讯与华夏万家签订合作协议,娱乐,投资人在购买斐讯的K码体脂秤后,可登陆华夏万家激活K码,购买商品的费用则会在华夏万家平台分期返还,在指定时间后即可提现。华夏万家以斐讯“0元购”模式进入大众视野。

与斐讯有“0元购”合作模式的,还有四大高返平台之一的联璧金融,在6月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都警方立案,8月7日,上海警方将出逃的联璧金融法人侬某押解回国,斐讯创始人顾国平也已被采取刑事强制措施。

企查查资料显示,2017年5月24日,联璧变更信息记录显示,金伟、陈海东和韩凌退出联璧金融,新增股东为上海柏雪信息科技有限公司、上海松崖信息科技有限公司、上海彩杉信息科技有限公司、宁波梅山保税港区融壁股权投资合伙企业。

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而2017年5月26日,华夏万家的投资人信息也发生变更,两位自然人股东胡迪、张九妹退出,投资人信息变更为上海柏雪信息科技有限公司、上海松崖信息科技有限公司。

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另据媒体报道,金伟是上海勃奈电子有限公司、上海映碧投资有限公司(已注销)、上海通木投资有限公司三家公司的法人,上海斐讯数据通讯技术有限公司均占有股份,陈海东、韩凌,任职各公司监事。

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此外,工商资料显示,华夏万家(北京)金融服务外包公司于今年7月被列入异常经营名录。

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