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合肥对15家P2P平台警示风险 13家网贷高管被限定出境

  • 2018-11-05 10:54
  • 来源:娱乐全搜索

互联网金融新闻中心了解到,收到风险提示的网贷平台并非量子金融一家。据合肥市金融工作办公室透露,相关部门先后对15家风险平台向有关县区进行风险提示,包括量子金融等在内,对13家P2P平台50多名高管及核心人员提前采取边控和限制出境措施。

与此同时,合肥明确将多措并举打好互联网金融风险攻坚战。具体而言,是指不断健全处置机制,持续开展动态摸排,全面推进现场检查,及时做好监测预警,坚持实施分类管理,引导机构平稳退出与适时启动人员管控等十项措施。

对15家平台警示风险

以量子金融为例,今年7月20日,相关部门向量子金融签发《关于安徽小马金融咨询服务有限公司运营“量子金融”平台的风险提示函》(以下简称《风险提示函》),针对4月份的现场验收检查,对平台历史运营中存在的一些问题给予风险提示。

合肥对15家P2P平台警示风险 13家网贷高管被限制出境1

《风险提示函》指出量子金融运营存在3点风险事项,一是平台存在高频次债权转让现象;二是平台年化收益率(包括平台加息)偏高;三是平台在收到省政府金融办和安徽银监局联合下发整改通知书后,违规业务仍持续增长。

量子金融针对风险事项反馈称,平台将研究制定新策略,适当限制出借人的债转频率;调整年化收益率。与此同时,平台不再发布基于“超级放贷人”模式的借款项目,清理违规存量业务。

实际上,这仅仅是互联金融监管趋严的一个缩影。互联网金融新闻中心还了解到,合肥市互联网金融监管将坚持发现一家、核查一家,重点摸清机构的股权结构、核心人员、待收规模和出借人等情况,建立机构台账,实施动态名单制管理。

目前,由金融、公安、工商等部门共同参与、选聘第三方机构参加,成立的联合检查组先后完成35家互联网金融机构的全面检查和6家高风险机构的专项检查,查实经营情况,掌握风险底数。

通过网络巡查和舆情监测,先后对15家风险平台向有关县区进行风险提示,与金融科技公司合作,运用大数据等手段监测分析重点机构风险情况。其中,就包括前文所提到的量子金融。

合肥金融办明确,娱乐,坚持实施分类管理。按照关注掌握、警示教育、熔断处置、立案查处四种形态对机构进行研判分类,实行“红黄绿”分等级管理,分别施策处置。专项整治开展至今,全市P2P平台数和待还余额呈明显双降态势。

公开信息显示,截至目前,合肥地区已有2家网贷平台被立案侦查,分别为大志集团与好车贷。其中,大志集团涉嫌非法集资犯罪案,警方已开通投资人信息登记通道,并对实控人凌某等16名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;好车贷案件也已抓捕18名犯罪嫌疑人,冻结、追缴资金1900余万元。

13家网贷高管被限制出境

不过,在监管强压下,也有一家网贷平台——货融贷宣布清盘退出。今年8月2日,货融贷发布暂停发标公告称,将对所有资产端进行梳理,并暂停发布新标,平台正常运营。合肥整治办也表示,按照市场化、法治化原则,引导“货融贷”等有兑付能力和意愿的机构平稳有序良性退出市场,最大限度保护投资者合法权益。

值得关注的是,互联网金融新闻中心了解到,针对全国P2P网络借贷风险高发频发态势,实施风险管控前置,合肥金融办已对13家P2P平台50多名高管及核心人员提前采取边控和限制出境措施,防止人员外逃。

据不完全统计,这13家平台分别为安徽德众金融信息服务有限公司(德众金融)、安徽兴泰汇众金融信息服务有限公司(兴泰财富)、安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司(国元网金)、安徽盐业金融信息服务有限责任公司(徽盐金融)、安徽步步盈金融信息服务有限公司(步步盈)、安徽艾瑞贷信息技术服务有限公司(1+1贷)(安诚金融)、安徽悦享互联网金融服务有限公司(悦享金服)、安徽唯源金融信息服务有限公司(奇乐融)、安徽新安左右贷金融服务有限公司(新安左右贷)、安徽果儿金融信息服务有限公司(果儿金融)、安徽新华金融信息服务有限公司 (新华久久贷)、安徽小马金融咨询服务有限公司(量子金融)与安徽恩泽资产管理有限公司(货融贷)。

此前,合肥金融办也在官网披露称,将主动对接省相关部门,有序推进P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作,印发全市整改验收工作通知及工作指引,成立市整改验收工作组,选定第三方会计师事务所,召开工作推进会议,启动23家P2P网络借贷机构整改验收现场检查工作。

下一步,将严格按照上级工作部署要求,有序推进整改验收工作,切实推进整点机构加快整改,督促机构落实整改要求,对整改不到位的机构坚决将其堵在行业备案门外,绝不允许机构“带病”备案情况出现。

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