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这家期货平台让投资人血本无归 成立数月骗取资金近亿

  • 2018-11-06 14:15
  • 来源:娱乐全搜索

  随着互联网金融的兴起,越来越多的互联网交易平台通过各种方式吸引了人们投资。多地区的投资者新近举报了一家名为Top500fx的期货交易平台,称被骗取了大量资金。

  据部分投资人的不完全统计,目前被骗的资金近1亿元。其中一名投资者告诉记者,我们已经成了维权小组,并且向警方报案几个月了,娱乐,但该平台仍然在继续用同样的手段拉进新的投资人,而老的投资人却再也联系不上交易平台的负责人了。

  “因为各地的投资人比较分散,我们没有办法联系到所有的投资人一起在同一地点报案,一般集中报案,被立案概率才会加大。”上述一位投资人表示。

  “红海行动”让多数投资人血本无归

  据悉,2018年5月开始,一批投资人被陆续拉进多个以自称的“红海”、“合希”的管理员的股票群。

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  最初,该类QQ群只是传授一些股票的投资知识以及推荐股票。但后来便以“股市行情不好”为由,向投资人推荐网络交易平台(Top500fx),并由多了管理员带领投资人做境外原油期货对冲。

  随后每个投资人都提交身份证照片等开户资料开户炒原油期货;被分配组长监督成员入金,并截图报备。

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  (自称“红海”的高级分析师)

  一名投资人表示,“我先后入金140万人民币,从2018年6月8日开始,QQ群里的几个负责人就带着投资人炒原油,开始几单是挣钱的。”

  从6月15日开始,该平台人员要求投资人不断提高仓位,每次开仓后要求截图报备,如果不按指令做就不给密码踢出微信群、QQ群,期间他们不断要求投资人入金博取大收益,“到后来(管理员)每天都频繁让投资人下单,每次都是五到七成仓位,导致投资人多次爆仓。”

  此外,根据每人的账户资金情况,给一部分还有资金的人发送操作指令,而另一部分人就收不到,如果发现账户资金没有的,就直接踢出微信群。

  在众多投资人发现已经血本无归的时候,再想联系到上述多位管理人员已经为时已晚。“我是7月初就报案了,但是目前还没能立案。我看到这些人仍在直播间讲课,但是我无论怎么发微信和QQ都不回,也一直没有找到他们的电话联系方式。”其中一位投资人无奈地表示。

  有业内人士表示,这个平台存在的疑点就是,平台和投资人直接是对手方,根本就没有实盘交易,正常的经纪商是正规交易所的会员,场外的话也是按交易所行情来,如何出现行情不一致那很可能就是非法平台。

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  TOP500fx平台并无监管机构

  这个TOP500是个什么样的平台?记者发现该平台网址域名2018年4月12日创建,网站上中文版声称“TOP500获准圣文森注册”。

  简介中提到,TOP500亚太区总办事处位于新加坡,作为全球性著名交易平台,TOP500为客户提供贵金属,能源,指数等多种产品交易。可以为不同的客户群量身定制贴身的投资组合,保障客户投资配置更灵活,是全球投资者首选的在线交易平台之一。

  然而,记者发现,这家自称新加坡的公司(刚开始推荐时就说是新加坡监管的平台)存在五大疑点。

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  第一,经ICP查询,TOP500fx是山西一家叫“垣曲县晋杰商贸有限公司”注册开通的,,而非新加坡期货交易机构。

  第二,投资人投入到该平台的资金也并未汇入到新加坡公司做交易,都是以网上消费模式转入到不同的收款方,如收款方是罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐网络科技有限公司等。

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