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叮叮理财非吸案渴望:8名猜疑人已被移交查察院查看起诉

  • 2018-11-03 00:50
  • 来源:娱乐全搜索

摘要: 权威网贷门户讯:11月1日,杭州市公安局下城区分局通报了“叮叮理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。通报称,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和 ...

权威网贷门户讯:11月1日,杭州市公安局下城区分局通报了“叮叮理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。通报称,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和涉嫌非法吸收公众存款罪的邱某、叶某、俞某芳移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

据权威网贷门户此前报道,2018年7月26日, 杭州市公安局下城区分局已对 “叮叮理财”以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。“叮叮理财”平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制揩施。冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产。

据了解,娱乐,P2P平台叮叮理财于2017年10月正式上线,于2018年7月25日,发布公告宣布退出,自公告发布之日起,平台停止发布新标。但未有公布具体兑付方案。随后,投资人在天眼社区爆料叮叮理财发布退出公告后便失联。天眼查显示,叮叮理财运营公司“杭州鼎柱网络科技有限公司”注册资本5000万元,娱乐,由法人楼俊100.00%控股。

叮叮理财非吸案进展:8名嫌疑人已被移交检察院审查起诉1

权威网贷门户发现,在2018年3月,叮叮理财曾进行过一次法人变更,变更法人王迎旭为现法人楼俊。值得注意的是,王迎旭还是杭州兰胜金融服务外包有限公司的法定代表人,通过天眼查发现,该公司的最终受益人为王迎旭占股90%,马玉蓉占股10%。杭州兰胜金融服务外包有限公司还运营一款理财软件“兰致胜理财”。 兰致胜理财官网显示,兰致胜理财是由杭州兰胜金融服务外包有限公司运营的网络借贷信息中介服务平台,但在PC端并无标的显示。

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附警方通报原文:

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